"غسيل الأموال" هو الممارسة التى تتضمن الاشتراك في سلسة من المعاملات المالية بغرض التستر على ملكية ،مصدر ،سيطرة أو اتجاه الأموال التى تم جمعها بطريق غير قانوني. ويتم تعريف تلك العملية بوجه عام بأنها العملية التي من خلالها يتم اعطاء أصل شرعي للأموال الناتجة عن ارتكاب جرائم. تلتزم Profiforex بمنع حدوث غسيل الأموال خلال نظامها و تمتثل لذلك.   

الإجراءات التنفيذية

تهدف Profiforex الى تنفيذ سياسة صارمة مضادة لغسيل الأموال وذلك للتأكد من أن عملائها سيكونون دائما بعيدين عن هذا الاتهام وفقا لمعيار محدد ،وذلك لتقليل التعقيدات الاجرائية الى الحد الأدنى من أجل عملاء أصليين وشرعيين. قامت Profiforex بتطوير نظام الكتروني متطور تكنولوجيا ويمكن الاعتماد عليه ،والذي يقوم بالتأكد من هوية العميل كما أنه قادر على تخزين سجل تفصيلي بكل التعاملات المالية السابقة ،وذلك من اجل الوفاء بالتزامها نحو تقديم المساعدة الكاملة لمكافحة الحكومة لمثل تلك التعاملات المالية الغير قانونية.

تلتزم  Profiforexبالإبلاغ عن التعاملات المالية المشكوك فيها. لذلك فإن سوء استخدامك للخدمة ربما يعرضك للمقاضاة الجنائية حيث اننا مرتبطين بإبلاغ السلطات أوتوماتيكيا عن مثل تلك السلوكيات.

 كواحدة من الضمانات الرئيسية لعدم تشجيع غسيل الأموال وما يرتبط به من نشاطات غير قانونية ،لا تقبل Profiforex المعاملات المالية نقدا سواء كنت تنوى ايداع او سحب اموال. تحتفظ الشركة بحق تعليق أو رفض اجراء المعاملة في أي مرحلة عندما ترى أن المعاملة مرتبطة بأي شكل من الأشكال بغسيل الأموال أو أي نشاط اجرامي. تماشيا مع القانون الدولي ،لا تكون الشركة ملزمة بإخبار العميل بأنها قامت بالإبلاغ عن نشاطه المشكوك فيه الى الجهات المعنية.

نظام الامتثال

قامت Profiforex بوضع نظام امتثال من أجل استيفاء متطلباتها القانونية الرسمية. ويشمل هذا النظام ،ميعاد ضابط الامتثال ،صناعة السياسة ،والتقييم المنتظم لتنفيذهم.

تلتزم Profiforex أيضا بالتحديث المنتظم لنظامها الالكتروني وذلك لفحص المعاملات المريبة وللتأكد من سجلات هوية العميل ،وذلك بالتوافق مع اي قواعد جديدة يتم اصدارها ،بالإضافة الى توفير التدريب اللازم لموظفيها على تعزيزات الاجراءات المضادة لغسيل الأموال والتي قد تكون مطلوبة بواسطة القواعد الجديدة.

افصاح إضافي

الايداعات والسحوبات

في حالات ايداع الأموال ،لابد ان يماثل اسم المرسل اسم العميل الموجود في سجلات Profiforex. ولا يسمح بتحويلات أطراف ثالثة في هذه الحالة. بالإضافة الى ذلك ،فإن Profiforex لن تقبل شيكات من طرف ثالث و/أو شيك موقع من صاحب العمل إلا اذا تم تقديمه بواسطة الادارة.

يكون التعامل بالمثل في حالات سحب الأموال حيث لابد أن يماثل اسم المستقبل للأموال اسم صاحب الحساب الذي يقوم بسحب أموال.  اذا تم سحب المال عن طريق التحويل السلكي فإنه يمكن ان تتم العملية فقط الى نفس البنك ونفس اسم الحساب الذي تم ايداع المال منه في البداية. اذا تم سحب المال عن طريق نظام الدفع عبر الانترنت فإنه يمكن ان تتم العملية فقط الى نفس الحساب / المحفظة الالكترونية التى تم ايداع المال منها في البداية.

معاملات البيتكوين

يجب على كل العملاء الذين يقومون بإيداع المال الى حسابات التداول الخاصة بهم عن طريق بيتكوين ،أن يكون قم تم اعتماد هويتهم بعد أن يقوموا بتقديم بطاقة الهوية/ صورة ضوئية لجواز السفر ومستند تأكيد العنوان (فاتورة مرافق ،كشف حساب بنكي). كما أن أولئك العملاء لن يكون باستطاعتهم سحب المال الى أي نظام دفع أخر فيما عدا بيتكوين. وهذا يعني أنه لن يكون باستطاعة أي شخص سحب عملات بيتكوين الى أنظمة دفع أخرى أو العكس من خلالنا. يتم السماح بالسحوبات فقط عن طريق نفس الوسيلة التى تم استخدامها من أجل الايداع.